Как проверить перевозчика на надежность: оценка репутации компании перевозчика, водителя, ТС — рисклогистика

Отправителям грузов важно проверить перевозчика перед началом сотрудничества, чтобы избежать проблем с недобросовестными подрядчиками. Если не проконтролировать в должной мере, возрастает риск срыва сроков, потери денег или груза и штрафов от ФНС. Рассказываем, как проверять перевозчика по разным критериям, из чего состоит всесторонняя проверка, какие сведения важно не упустить, как часто такую проверку нужно проводить и как сервис РискЛогистика помогает заказчикам грузоперевозок работать безопасно.

Кому и в каких ситуациях нужно проверять перевозчика

Проверка перевозчика — всегда в интересах заказчика грузоперевозок. Чтобы ничего не упустить, исследовать нужно четыре направления:

• Юридические и бухгалтерские нюансы организации или ИП,
• Статус руководителя компании,
• Данные о надежности водителя,
• Риски по транспортноому средству.

Проверка нужна заблаговременно — до заключения договора и перед размещением заявки на грузоперевозку. От этого зависит надежность доставки груза. Если проблемы или сложности вскроются уже в процессе сотрудничества, проводить проверку будет уже поздно.

Возможные риски лежат в юридической, бухгалтерской или организационной плоскости — от простых штрафов за некорректные коды ОКВЭД до изъятия транспорта и исчезновения груза.

Какие сложности предотвращает проверка:

• Мошенничество: проверка определит компанию-однодневку, которая перестанет выходить на связь после получения предоплаты;
• Срыв сроков поставки: если владелец находится в процессе банкротства, его транспорт может подлежать изъятию, а перегрузка и поиск нового исполнителя нарушит ваши бизнес-процессы;
• Хищение груза со стороны водителя: если документы водителя поддельные или не принадлежат ему, высока вероятность кражи груза и направления его по другому адресу;
• Дополнительные проверки и доначисления от ФНС: проверка поможет установить, корректно ли контрагент оформляет НДС или указывает коды ОКВЭД;
• Юридические ограничения со стороны транспортного средства: СТС автотранспорта может быть фиктивным, а на использование ТС наложены ограничения из-за следственных действий;
• Проблемное звено спрятано внутри логистической цепочки: например, иностранные перевозчики задействуют субподрядчиков внутри страны, не проверяя их.

Заказчик перевозок не обязан знать обо всех рисках, особенно если размещает разовый заказ, а не работает с такими контрагентами постоянно. Именно поэтому так важна проверка потенциального подрядчика по разным параметрам.

В результате проверки вы получите развернутые сведения о разных сторонах его деятельности и резюме службы безопасности о том, насколько безопасно предстоящее сотрудничество.

Как проверять перевозчика как юридическое лицо или ИП

Проверка контрагента — регулярная практика, которую используют не только в грузоперевозках, но и в большинстве сфер деятельности, от госзакупок и контрактов крупного бизнеса до выбора подрядчиков среди микропредприятий. Обращают внимание на различные показатели, в их числе — формальный статус, судебную историю, открытые финансовые показатели, признаки банкротства.

С этим хорошо справляются скоринги — автоматическая оценка деятельности компании по совокупности показателей, а также проверка по базам данных. Именно этот метод используется в сервисе РискЛогистика, в потрфеле которой 120+ баз данных: оценка рисков производится по разным параметрам и выдается в виде набора показателей и общей резолюции.

Какие задачи решает такая проверка:

• Сводит к минимуму риски по налогам и финансам;
• Показывает статус компании: не является ли она однодневкой, нет ли у нее спорных случай с надзорными органами;
• Уточняет репутацию через упоминания в СМИ и известных каталогах.
• Для грузоперевозок дополнительным положительным фактором может быть участие компании в бирже грузоперевозок.

Проводить такую проверку нужно как по общедоступным реестрам и рейтингам всех компаний, так и в базах данных, специфических для сферы грузоперевозок:

• По формальным признакам — наличие регистрации и срок деятельности, коды ОКВЭД;
• В государственных реестрах — ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
• По налоговому статусу — отчетность и задолженности перевозчика по налогам, сведения о заблокированных счетах;
• По судебной истории — заведено ли исполнительное делопроизводство, были ли иски от клиентов, взыскания по долгам перевозчика;
• На платформе ГосЛог, созданной для работы и контроля перевозчиков: в реестре экспедиторов (агрегирует уведомления о транспортно-экспедиционной деятельности, или ТЭД), ГИС ЭПД, реестре перевозчиков (начинает работу в 2027 году).
• По рейтингу биржи грузоперевозок ati.su и наличию рекомендаций у перевозчика от заказчиков;
• В реестре недобросовестных поставщиков (РНП);
• По истории инцидентов во время грузоперевозок.

Как проверить перевозчика на надежность по статусу руководителя компании

Руководитель компании подписывает документы, представляя интересы компании, однако важно проверить законность и прозрачность его статуса.

Какие задачи решает такая проверка:

• Определяет, реальный ли бизнес и законно ли он ведется под руководством этого директора;
• Исключает фиктивность сделки, если подписантом окажется номинальный директор.

Как это проверить:

• По отношению к бизнесу — не является ли представитель компании подставным или номинальным лицом, нет ли в его истории множества предприятий, в том числе — ликвидированных;
• По базам данных МВД;
• По реестру дисквалифицированных лиц и массовых директоров;
• По реестру контролируемых лиц (РКЛ);
• По арбитражному и исполнительному производству;
• По спискам лиц, признанных иностранными агентами или экстремистами;
• По связям с организациями, которые признаны таковыми;
• По реестру банкротов.

Как проверить автоперевозчика по статусу транспортного средства

Транспортное средство принадлежит перевозчику, он же несет ответственность за его статус. Формально заказчик грузоперевозки не должен беспокоиться о том, каким образом подрядчик окажет оплаченную услугу. Однако на практике статус транспортного средства может существенно повлиять на бизнес-процессы заказчика: например, задержать поставку, сорвать сроки или вообще нарушить логистическую цепочку. В самом серьезном случае проблемы подрядчика могут привести к изъятию груза, если он будет находиться на борту в момент проверки.

Какие задачи решает такая проверка:

• Снижает риск прямого хищения или участия в «серой схеме»;
• Снижает риск срыва сроков, если водителя задержат при проверке документов и обнаружится, что он в розыске или нарушает миграционный режим.

Как это проверить:

• По подлинности документов, удостоверяющих личность, включая водительское удостоверение с нужной категорией;
• По наличию статуса самозанятого или ИП, которые влечет налоговые и другие риски;
• По базам МВД и ФСИН и реестру контролируемых лиц;
• По истории штрафов, ДТП и банкротств;
• По истории выполненных заказов: соблюдает ли сроки, есть ли повреждения у грузов;
• По судебной и исполнительной истории.

Как часто заказчику проводить проверку перевозчика

Проверка обязательно нужна перед началом сотрудничества, однако далее она требуется при размещении каждой заявки разово и каждые три месяца регулярно. Такая периодичность связана с тем, что статус компании и ее руководителя может измениться со временем: например, появится банкротство или арбитражное делопроизводство. А разовые проверки нужны, чтобы убедиться, что каждый новый водитель надежен и обладает хорошей репутацией.

Пошаговый план проверок может быть таким:

Шаг 1 — перед началом сотрудничества.

Когда вы готовы подписать договор, изучите контрагента по всем правилам — через государственные реестры, заблокированные счета и возможные банкротства. Так вы снизите вероятность столкнуться с «однодневкой» или подставным юрлицом.

Шаг 2 — при размещении заявки на перевозку.

Компания, уже доказавшая свою надежность, может назначить на рейс нового водителя или транспорт, который вы еще не проверяли. Без проверки резко возрастают два ключевых риска по этим факторам — хищение груза (его просто отправят по другому адресу) и серьезная задержка в пути, если машина или водитель окажется в розыске.

Шаг 3 — в плановом режиме каждые три месяца.

Даже у проверенного перевозчика дела могут пойти хуже. Например, вы провели проверку, которая ничего не выявила, а спустя пару месяцев — возникли проблемы с налоговой, заказчики стали вызывать перевозчика в суды, появились аресты на имущество. Регулярная проверка позволит отследить эти случаи и предотвратить ваши собственные потери.

Что должен предоставить контрагент-перевозчик

По каждому направлению потребуется отдельный комплект документов и данных. Чем больше у вас будет сведений изначально, тем более информативной и полной будет проверка. Вместе с тем, если что-то отсутствует, сервис РискЛогистика может восстановить недостающую информацию о перевозчике по официальным источникам.

Юрлицо или ИП

Что запросить: полное название, контакты, ИНН и учредительные документы: ОГРН / лист записи ЕГРИП, устав и протокол о создании общества, учредительный договор.

Эти данные помогут провести проверку через официальные реестры.

Руководитель

Что запросить: ИНН компании или ИП, документ о полномочиях директора либо доверенность, если договор заключает представитель.

Документы подтверждают, что человек, подписывающий договор, действительно имеет соответствующие полномочия.

Транспорт

Что запросить: VIN автомобиля.

По VIN можно проверить историю автомобиля, сведения о ДТП, ограничениях, арестах и нахождении в розыске.

Водитель

Что запросить: данные паспорта и водительского удостоверения, номер телефона.

Эти сведения необходимы для проверки водителя по доступным базам и официальным сервисам ГИБДД и МВД.

Когда нужна проверка службой безопасности

В сервисе РискЛогистика служба безопасности дает свою резолюцию по итогам автоматизированной проверки. Это особенно важно в двух случаях:

1 — в преддверии первого сотрудничества с подрядчиком-перевозчиком;

2 — если анализ сведений из баз данных, реестров и других источников выявил проблемы.

Служба безопасности сопоставляет выявленные проблемы и определяет, насколько критическим является риск. Если вынесено отрицательное решение, в резолюции будет указана причина отказа. Например:

• Признаки компании-однодневки и высокий риск мошеннической схемы;
• Высокий риск подмены водителя и хищения груза;
• Сложная цепочка посредников с вероятностью неконтролируемой передачи груза;
• Риск наложения ареста на транспорт.

Как лучше проверять перевозчика — самостоятельно или через сервис

Государственные реестры и базы данные доступны всем гражданам России, свериться с ними может любой желающий. Эта информация не является закрытой или секретной, однако нужно знать, где находятся сведения и как их получить. Автоматизированные сервисы, такие как РискЛогистика, настроены на сбор таких данных из разных источников и выдают результат за две минуты.

Выбор способа проверки зависит от нескольких факторов:

• В какие сроки нужен результат. Ручная проверка занимает больше времени, чем автоматизированная;
• Насколько глубоко нужно проводить проверку. Сервис, который специализируется на анализе рисков, дает больший охват данных и направлений, чем выборочное исследование, сделанное человеком;
• Как часто нужно проводить проверки. Если данные нужно вручную обрабатывать регулярно или даже постоянно, может потребоваться отдельный сотрудник в штате, что влечет за собой расходы на зарплату и рабочее место. Оплата услуг сервиса лишь незначительно увеличивает расходы, даже если проверки нужны каждую неделю.

Плюсы и минусы проверки через открытые данные:

Преимущества

• Условно бесплатное получение данных (оплачивать нужно только рабочее время сотрудника)
• Если необходимо, можно делать выборочную проверку: только несколько показателей, нужных в конкретный момент.

Недостатки

• Очень низкая скорость: от получаса до одного рабочего дня на каждую проверку. Ожидание ответа от некоторых баз может занимать более суток.
• Те данные, которые удалось собрать, обычно разрозненные, их сложно анализировать объективно.
• Высокий риск ошибок, связанных с «человеческим фактором».
• Вердикт напрямую зависит от квалификации и опыта проверяющего.

Плюсы и минусы проверки через автоматизированный сервис РискЛогистика:

Преимущества

• Очень высокая скорость работы: отчет готов за две минуты.
• Всесторонняя проверка по 120+ источникам, среди которых — официальные базы данных, государственные реестры и открытые сведения.
• Содержит скоринги и резолюцию службы безопасности, риск «человеческого фактора» минимален.
• Служба безопасности предоставляет развернутый комментарий к своей резолюции: если сотрудничество не рекомендовано, можно узнать, почему.
• Относительно невысокая стоимость услуг
• Есть бесплатные тестовые проверки

Недостатки

• Необходимо оплачивать доступ к сервису.
• Тщательная проверка может подсветить проблемные места, однако решение о сотрудничестве с конкретным перевозчиком должна принимать компания-заказчик самостоятельно.

Как выглядит результат проверки с помощью сервиса РискЛогистика

РискЛогистика собирает данные о юридическом лице или ИП, руководителе, транспортном средстве и водителе, а затем представляет их в виде наглядного списка с отметками. Зеленым отмечены позитивные факторы, красным — негативные и настораживающие, а серым — нейтральные. Могут быть приложены фотографии транспорта.

Из такого отчета, или акта проверки перевозчика, уже легко понять, какие факторы преобладают.

Его сопровождает резолюция службы безопасности. Если служба безопасности выносит вердикт «Не рекомендовано» или «Категорически не рекомендовано», то обязательно прилагается резолюция с кратким, но емким разъяснением причин.

Как начать использовать автоматический сервис РискЛогистика

Шаг 1 — оставьте заявку и получите тестовый доступ на первые проверки контрагентов.

Шаг 2 — проведите первую проверку. Для этого введите имеющиеся у вас сведения о контрагенте в сервис и запустите поиск.

Шаг 3 — ознакомьтесь с результатами проверки и резолюцией службы безопасности.

Шаг 4 — оплатите подписку на РискЛогистику и регулярно проверяйте перевозчиков на надежность.

Часто задаваемые вопросы

Чем грозит заказ перевозки у непроверенного исполнителя?

Проверка благонадежности перевозчика повышает надежность доставки груза и снижает вероятность потерять деньги и сорвать сроки доставки. В самом тяжелом случае заказчик грузоперевозки может быть втянут в мошенническую схему, что повлечет риски для репутации и проблемы с законом. Проверка через РискЛогистику позволяет распознать признаки фирмы-однодневки, сводит к минимуму проблемы с поставкой, документами и контролирующими органами.

Достаточно ли проверить перевозчика по ИНН?

Отчет по ИНН перевозчика отражает только юридический и налоговый статус контрагента. Чтобы проверка была действительно всесторонней, необходимо также проанализированные данные по руководителю компании, водителю и транспортному средству.

Источник: https://logistics.ru/avtomatizaciya-logistiki-upravlenie-logisticheskimi-riskami-transportirovka/kak-proverit